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1月27日，中国人民银行开出4大额罚单，分别涉及中国农业银行、恒丰银行、中国民生银行、中国光大银行，4张罚单总罚没金额9904.62万元。
其中，中国光大银行因1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反人民币流通管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易。
被处以警告，没收违法所得201.77033万元，罚款1677.06009万元。此外，12名员工被合并罚款5.6万元。
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