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1月27日，中国人民银行开出4大额罚单，分别涉及中国农业银行、恒丰银行、中国民生银行、中国光大银行，4张罚单总罚没金额9904.62万元。
具体来看，恒丰银行股份有限公司，因1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.占压财政存款或者资金；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易。
被警告，罚款1060.68万元。此外，4名员工合并被罚16.1万元。
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